Security Bitcoin - Cripto Divisas

Un nuevo decreto emanado de la Presidencia del Perú este 27 de julio incluye a los exchanges de criptomonedas que operan en el país en el grupo de entidades obligadas a cumplir normas antilavado de dinero.  

Tal como publica el Diario Oficial El Peruano, la normativa establece que a partir de esta fecha los proveedores de servicios con activos virtuales deberán ofrecer información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), ente encargado de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos (LA) y/o del financiamiento del terrorismo (FT). 

La norma define a los “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” como aquellos individuos o empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, domiciliadas o constituidas en el país, que no se encuentren contemplados en otras recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Se señalan específicamente los negocios que realizan una o más de las siguientes actividades:

Intercambio entre activos virtuales y monedas fíat o de curso legal
Intercambio entre diferentes formas de activos virtuales.
Transferencia de activos virtuales.
Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre ellos.
Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta o venta de un activo virtual.

Azteco, una startup que facilita la adquisición de Bitcoin a través de cupones disponibles en tiendas físicas, está fortaleciendo su presencia en América Latina con la entrada en tres nuevos mercados en la región.
La empresa con sede en California informó esta semana a través de su cuenta Twitter que los habitantes de Perú ahora podrán comprar sus innovadores vales de Bitcoin en más de 90.000 locaciones físicas a lo largo del país. A inicios de mes, Azteco ya había hecho un anuncio similar para usuarios en Costa Rica, y más recientemente reveló su expansión a Colombia