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📢 Capacitación clave para Sujetos Obligados

Uno de los miembros de nuestra consultora tuvo el honor de participar como disertante en el Taller SEPRELAD, organizado por Convergencia Comercial, con el tema:

"¿Qué debe tener en cuenta un Sujeto Obligado en caso de una fiscalización?"

🎯 Durante la jornada se abordaron aspectos prácticos sobre cómo prepararse ante un proceso de fiscalización, qué documentación es clave, cuáles son los errores frecuentes y cómo fortalecer el sistema de prevención para cumplir adecuadamente con la normativa vigente.

📹 Podés revivir el resumen del taller aquí:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=7v8nBSFBncs

Agradecemos a los organizadores por promover estos espacios formativos que fortalecen el rol de los profesionales comprometidos con la Prevención del Lavado de Activos y el cumplimiento normativo.

Taller - SEPRELAD "Que debe tener en cuenta un sujeto obligado en caso de una fiscalización" Taller - SEPRELAD "Que debe tener en cuenta un sujeto obligado en caso de una fiscalización por parte de la fiscalía" con la Prof. Cynthia Sanabria

Agradecimiento y Reconocimiento

Doy gracias a Dios por la finalización exitosa del Curso de Prevención de Lavado de Dinero en Convergencia Comercial . Ha sido un privilegio ser la docente de esta capacitación práctica, diseñada especialmente para oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos.

Este curso, además de fortalecer conocimientos técnicos y operativos en la materia, completa la carga horaria requerida para solicitar el registro como auditores externos especialistas en prevención de lavado de dinero ante Seprelad.

Felicito a todos los participantes por su esfuerzo y dedicación. Su compromiso es clave para seguir fortaleciendo la prevención del lavado de activos y promoviendo la transparencia en el sector. ¡Mucho éxito en su camino profesional!

Toda empresa demanda un poco de sacrificio, pero debes tener cautela. Si tenes que trabajar 80 horas por semana para que tu negocio rinda, eso significa que no es rentable, ya que los resultados surgen sólo a través de un exceso. Esto puede resultar a corto plazo, pero no será sostenible. Por lo tanto, medí las energías y encontrá un equilibrio.

A pesar de ser un consejo muy conocido, hay muchos empresarios que cometen ese error. Preocúpate al máximo en separar las finanzas personales de las cuentas del negocio. Es tentador, especialmente al inicio, buscar fondos personales para cubrir eventuales perjuicios en los negocios. Pero eso no es recomendado y puede llevar al empresarios a malos resultados.

Apoyándote en nuestra metodología la empresa podrá
anticiparse a lo que sucede en su entorno escuchando los
datos en tiempo real.