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Norma de Informes de FinCEN entra en vigor el 1 de marzo
La norma de FinCEN exige informes sobre ciertas ventas en efectivo que involucran a entidades o fideicomisos, lo que añade obligaciones de cumplimiento para las compañías de títulos de propiedad y los agentes de cierre en algunos casos.
WASHINGTON – Una nueva norma federal de informes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) entrará en vigor el 1 de marzo de 2026, ampliando las obligaciones nacionales contra el lavado de dinero al mercado inmobiliario residencial estadounidense.
La norma, formalmente conocida como el Reglamento Antilavado de Dinero para Transferencias de Bienes Raíces Residenciales (RRE), exige que ciertos profesionales involucrados en cierres y liquidaciones de transacciones inmobiliarias residenciales presenten un Informe Inmobiliario a FinCEN para transferencias específicas no financiadas (generalmente transferencias en efectivo) donde el comprador es una entidad legal o un fideicomiso en lugar de una persona física.
Muchos profesionales del sector inmobiliario no han estado sujetos previamente a las normas federales contra el lavado de dinero. Por ello, este cambio supone un cambio significativo que añade nuevas responsabilidades y posibles responsabilidades para quienes ahora deben presentar estos informes. La nueva norma también implica la posibilidad de interrumpir algunos cierres.
La norma estaba prevista originalmente para entrar en vigor el 1 de diciembre de 2025, pero se pospuso para facilitar el cumplimiento normativo.
El objetivo de la norma es aumentar la transparencia en las transacciones inmobiliarias y ayudar a las autoridades federales a identificar posibles actividades de blanqueo de capitales. FinCEN ha creado una página de referencia en línea, con preguntas frecuentes, para ayudar a los profesionales afectados a comprender cuándo se requiere un informe y cómo cumplirlo.

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