APNFDs de Costa Rica
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APNFD- Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, son Entidades mayormente expuestas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo LA/FT.
10/01/2023
Prevencion contra el lavado de dinero
Diario Extra - Llaman contadores a no ser copartícipes de lavado Noticias de Costa Rica e internacionales. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica
30/11/2022
Diario Extra - ANEP denuncia empresarios trabajan con dinero narco Noticias de Costa Rica e internacionales. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica
21/11/2022
PAGO DE SOBORNOS AGILIZA TRAMITES.
Que opinan ??
Diario Extra - Pago de sobornos agiliza trámites Noticias de Costa Rica e internacionales. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica
17/11/2022
Detenida en Costa Rica. Relacionada con banda que trafica sustancias ilícitas, blanqueo de capitales y otros delitos en Panamá.
Diario Extra - Cae esposa del temido capo panameño Cholo Chorrillo Noticias de Costa Rica e internacionales. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica
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