AML solutions

Zejména poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem a by měli být ve střehu, jelikož již zanedlouho jim může vzniknout nová povinnost, kterou budou muset pod hrozbou sankce v poměrně krátké lhůtě splnit.

Zbystřit by měli také podnikatelé a právnické osoby, které nejsou povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb., avšak přijímají platby ve formě virtuálního aktiva.

I ostatním lze jedině doporučit, aby věnovali pozornost projednávané novele zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Například pobočky nebo provozovny zahraničních úvěrových a finančních institucí umístěné v České republice, které mají AML/CFT postupy upraveny vnitřním předpisem zřizovatele, budou povinny písemné znění tohoto vnitřního předpisu zaslat Finančnímu analytickému úřadu nebo České národní bance do 30 dnů ode dne účinnosti novely (pokud tak již neučinily dříve).

Virtuální aktiva a nové povinnosti v oblasti AML v roce 2024 | AML solutions Ještě během roku 2024 pravděpodobně začnou platit významné změny v oblasti upravené zákonem č. 253/2008 Sb. V některých případech pak novela zákona stanoví poměrně krátké lhůty, v nichž musí povinné osoby na nové podmínky reagovat.

https://www.amlsolutions.cz/aktuality/vsechny-povinne-osoby-musi-od-1-8-2023-zavest-vnitrni-oznamovaci-system

Všechny povinné osoby musí od 1. 8. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů | AML solutions Od 1. srpna 2023 musí všechny osoby, na které se vztahuje zákon č. 253/2008. Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam první osobu.

Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění byl dne 26. 4. 2023 zařazen Vladimir Michajlovič Gunďajev (Vladimir Mikhailovich Gundyayev / Владимир Михайлович ГУНДЯЕВ), nar. 20. listopadu 1946, patriarcha moskevský a veškeré Rusi známý rovněž jako patriarcha Kirill.

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam první osobu | AML solutions Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění byl dne 26. 4. 2023 zařazen Vladimir Michajlovič Gunďajev (Vladimir Mikhailovich Gundyayev / Вла...