InterWay

❓Какие требования есть у банков Кипра❓
⠀
В связи с тем, что Кипр офшорная зона и валютный контроль на ее территории практически отсутствует, банки Кипра значительно усложнили процедуру открытия счета и соответственно, стоимость их услуг возросла.
⠀
Чтобы открыть счет на Кипре вам потребуется:
⠀
✅Обоснование источника доходов и благосостояния конечного бенефициара средств (UBO);
✅Предоставление полного и убедительного комплекта документов KYC в отношении бенефициара;
✅Для компаний старше года — предоставление отчетности, как минимум, за последний год и баланса компании на дату открытия счета;
✅Банк должен понимать суть деятельности компании и коммерческую целесообразность проводимых компанией сделок;
✅Более охотно банки будут открывать счета компаниям с реально действующими офисами (работающим персоналом) на Кипре.
⠀
Дополнительно, среди прочей информации, банки просят предоставить следующие данные:
⠀
🔹Налоговый номер компании и участников (бенефициара, подписанта), детальное резюме (бенефициара, подписанта);
ссылки на публичные источники в отношении деятельности компании и биографии участников;
🔹Банковские и профессиональные рекомендательные письма;
🔹Выписки по счетам в других банках;
🔹Информацию об активах, которыми владеет бенефициар и подписант, и соответствующее документальное подтверждение;
🔹Иные документальные подтверждения происхождения средств/источника благосостояния или доходов.
⠀
Узнать больше об особенностях открытия счета на Кипре можно на консультации, для записи пишите в direct 📩 или в любой удобный мессенджер, ссылка в шапке профиля☝️
⠀
✈️ InterWay - ваш персональный консультант и помощник.

InterWay 🌍 Помощь в получении ВНЖ в Европе

🗂 Регистрация компании

🏦 Открытие банковского счета

Номиналы на Кипре – риски и гарантии
⠀
Зачастую реальные владельцы по каким- либо причинам отдают бразды правления в другие руки. В случае с Кипром этих причин две.
⠀
✔️Первая – это возможность сохранения конфиденциальности на Кипре, защитить активы компании от кредиторов или других нежелательных посягательств. Всем известно, что для того чтобы отнять что-либо у кого-то, нужно знать кому желаемое «что-либо» принадлежит.
⠀
✔️Вторая причина по которой реальные владельцы готовы формально распрощаться и с директорским креслом и акциями -это желание иметь кипрскую налоговую прописку. Как известно, для того, чтобы стать налоговым резидентом Кипра большинство директоров также должны быть резидентами Кипра.
⠀
Услуги номинальных директоров обычно обеспечивает либо юридическая фирма, регистрировавшая компанию на Кипре, либо фирма занимающаяся аудитом компании. Обычно администрирующая компания в качестве номинала назначает своих директоров или сотрудников.
⠀
Для того, чтобы избежать ненужных проблем в дальнейшей работе компании, стоит придерживаться таких рекомендаций:
⠀
➖Чтобы в качестве номинала все-же выступил кто-то из директоров администрирующей компании. В данном случае меньше шансов, что в один день директора захотят сменить место работы и тогда никто не будет знать, где их искать.
⠀
➖Обезопасить себя можно и нужно на начальном этапе, подписывая «Соглашение о сотрудничестве». Внимательно прочитайте каждый пункт и обсудите моменты с которыми не согласны, прежде, чем поставить собственную подпись.
⠀
➖Для того, чтобы номинальный директор точно знал, кто еще, кроме бенефициарного владельца, имеет право давать указания, подписывается документ называемый «Уведомление об уполномоченных лицах» адресованное номинальным директорам компании в котором четко прописывается кто еще может отдавать распоряжения в отношении компании.
⠀
Узнать больше об особенностях номинального сервиса на Кипре можно на консультации, для записи пишите в direct 📩 или в любой удобный мессенджер, ссылка в шапке профиля☝️
⠀
✈️ InterWay - ваш персональный консультант и помощник.

InterWay 🌍 Помощь в получении ВНЖ в Европе

🗂 Регистрация компании

🏦 Открытие банковского счета

Открой для себя новые возможности❗️
Поездки в Европу без лимитов и ограничений‼️

Хочешь узнать как легально:

🔸выезжать в страны Евросоюза без открытия дополнительной визы;
🔸пребывать и работать на территории всей Европы;
🔸получить ПМЖ в Чешской Республике;
🔸воссоединиться с семьёй и оформить документы всем родственникам;
🔸получить государственную медицинскую страховку?

Больше информации по номерам :
🇰🇿Казахстан +7 727 3123802
🇨🇿Чехия +420 775 068 487

InterWay — твой персональный консультант и помощник ✈️

Твоё будущее — твой выбор!