Abg.Gabriela Jurado R

A pocos días de que la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de lavado de activos y de la Financiación de otros delitos entre en vigencia.⚖️

Si eres Sujeto Obligado ante la UAFE🛑, o ejerces funciones como Oficial de Cumplimiento, debes conocer todas las actualizaciones y cambios que traía está nueva Ley.

¿Que implica está nueva Ley?

Cambios en la estructura interna, manual de cumplimiento, código de ética y procesos que deberán atender a estas nuevas estipulaciones legales.

Entre los cambios tenemos:

✔️ Nuevos factores de riesgo.
✔️Nuevas etapas de la administración de riesgo.
✔️ Dependencia en terceros ( proveedores externos que presten servicios de debida diligencia)
✔️cambios en las sanciones por infracciones a la ley.
✔️ Auditoría forense detectiva.
✔️ Auditoría informática.

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No importa el tamaño de tu compañía u organización, puedes implementar estás estrategias, te ayudarán a prevenir errores y mitigar riesgos.💪🏻💯

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Temas principales
✅ ¿Cuáles son los sujetos obligados a reportar a la UAFE?
✅ ¿Cuáles son las leyes, normas que lo regulan según el sector comercial en el que se encuentren?
✅ Proceso para calificarte como Oficial de Cumplimiento ante la UAFE
✅ Proceso para obtener código de registro y cumplir con tus obligaciones.
✅ Elaboración de Matrices de Riesgo de acuerdo al sector
✅ Obligaciones del Oficial de cumplimiento
✅ Informe anual y cronograma año 2025
✅ Reportes RESU / ROII/ ROS.

De manera excepcional 💥 tendremos los puntos más importantes de la nueva Ley de Prevención de activos que entre en vigencia apartir del mes junio.

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¡Felices fiestas!🎄
Les desea Jurado&r Legal Company

Busquemos la excelencia, ética y buen gobierno organizacional, a través del cumplimiento.🎁❤️