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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda ( ) han detectado al menos 600 casos de evasores que han cometido delito de blanqueo de capitales de entre los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7853047/09/16/Gestha-detecta-al-menos-600-casos-de-blanqueo-de-capitales-con-la-amnistia-fiscal.html

Gestha detecta al menos 600 casos de blanqueo de capitales con la amnistía fiscal - elEconomista.es Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han detectado al menos 600 casos de evasores que han cometido delito de blanqueo de capitales de entre los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012, lo que supone el 2% del total.

Descubriendo las normas del Banco Santander España para la lucha contra el blanqueo de capitales. vía Vozpópuli

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/83374-las-13-normas-de-obligado-cumplimiento-en-banco-santander-contra-el-blanqueo-de-capitales

Las 13 normas de obligado cumplimiento en Banco Santander contra el blanqueo de capitales La Unidad Central Operativa (UCO) investiga a Banco Santander por su posible relación con el blanqueo de capitales de varios clientes de HSBC. La entidad podría enfrentarse por ello a una amplia gama de sanciones económicas y administrativas que para los casos más graves....

La Agencia de Protección de Datos pone en su punto de mira al y el de para la inspección.
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http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/05/19/573dfec3468aeb83328b4582.html

Protección de Datos inspeccionará la contratación irregular de servicios de telecomunicaciones La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado una inspección sectorial de oficio en el ámbito sanitario y ha anunciado que tiene...