Hawk
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Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Hawk, Azienda di informatica, Via Zoe Fontana, 10, Rome.
02/04/2021
Vi auguriamo una Pasqua piena di gioia e serenità! 🕊
03/03/2021
L'EBA ha pubblicato le linee guida finali sui fattori di rischio da considerare nella valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Tra le novità:
✔️ Aggiornamenti riguardanti l'adeguata verifica della clientela, comprese nuove linee guida per l'identificazione dei Titolari Effettivi
✔️ Soluzioni innovative per la customer due diligence
✔️ Rafforzamento dei requisiti per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello aziendale e individuale
I nuovi orientamenti saranno tradotti e pubblicati sul sito web dell'EBA. Da questo momento, le autorità competenti avranno 2 mesi di tempo per riferire se si uniformeranno ad essi.
EBA publishes final revised Guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors - European Banking Authority The EBA published today its final revised Guidelines on ML/TF risk factors. The revisions take into account changes to the EU Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML/CFT) legal framework and address new ML/TF risks, including those identified by the EBA’s implementation reviews....
🎄 La Hawk vi augura buone feste!
I nostri uffici resteranno chiusi dal 25 Dicembre al 6 Gennaio.
Saranno comunque attivi il servizio di maintenance e l'assistenza sistemica.
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Indirizzo
Via Zoe Fontana, 10
Rome
00131
Orario di apertura
| Lunedì | 09:00 - 13:00 |
| 14:00 - 15:00 | |
| Martedì | 09:00 - 17:00 |
| 18:00 - 19:00 | |
| Mercoledì | 09:00 - 13:00 |
| 14:00 - 18:00 | |
| Giovedì | 09:00 - 13:00 |
| 14:00 - 18:00 | |
| Venerdì | 09:00 - 13:00 |
| 14:00 - 18:00 |
