Maroc Blockchain

https://cointelegraph.com/news/construction-of-moroccos-36-megawatt-bitcoin-mining-farm-to-start-in-january-2019

Construction of Morocco’s 36 Megawatt Bitcoin Mining Farm to Start in January 2019 A U.S. private equity firm says it will push ahead with building a Bitcoin mining farm in Morocco next year.

https://www.marocblockchain.com/

Blockchain au Maroc : La nouvelle révolution technoloqique. Maroc Blockchain accompagne les entreprises et les établissements publics pour la mise en place des solutions et des services basés sur la technologie Blockchain.

WHAT IS A KYC ?

Know your customer (KYC) est le nom donné au processus permettant de vérifier l’identité des clients d’une entreprise. Le terme est également utilisé pour faire référence à la réglementation bancaire qui régit ces activités.

Les processus Know your customer sont utilisés par les entreprises de toutes tailles afin de s'assurer de la conformité des clients face aux législations anti-corruption ainsi que pour vérifier leur probité et intégrité. Cela a également pour but de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude financière, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (en).

Ces processus se font typiquement par collecte et analyse de données, vérification de la présence sur les listes (à l'exemple de celle des personnes politiquement exposées), l'analyse du comportement et des transactions, etc.

Pour la société

Extrait du KBIS récent
Une copie du RIB
Statuts de la société, certifiés conformes par le gérant
Justificatif de domicile de la société
Déclaration des bénéficiaires effectifs : les personnes physiques qui bénéficient directement ou indirectement de la société.
Justificatif d'activité (Compte résultat, Bilan, Approbation comptes...)

Pour les dirigeants
Justificatif d'identité du gérant ou président de la société
Le cas échéant, pièces d'identités des bénéficiaires effectifs déclarés

Source : .wikipedia.org