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Cómo implementar Reformas 2025 de LFPIORPI
PLD | UIF | Actividades Vulnerables.
Aprenda y ponga en práctica las bases para
IMPLEMENTAR CORRECTAMENTE las REFORMAS
de la ley Antilavado.

LFPIORPI
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Taller Especializado para:
Sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables.

Curso-Taller Presencial y Live On Line: 24 Horas.
Fecha: 08, 09 y 10 de diciembre 2025
Horario: 9:00 a.m. A 5:30 p.m.

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En 2025 Vamos a pasar juntos el examen de Certificación Prevención de Lavado de Dinero ante
Estudia y prepárate con el método ideal PLD/FT para lograr acreditar el Examen de CERTIFICACIÓN en PLD/FT ante
Comisión Nacional Bancaria y de Valores - CNBV
Modalidad On line + Presencial
Precio: $26,680 por participante
Incluye las 3 fases de estudio.
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Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo – Prevención de Lavado de Dinero Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo 01/08/202105/11/2024 IPROFI   TALLER ON LINE + TALLER PRESENCIAL   | 2025 |     Certifícate en Prevención de Lavado de Dinero CNBV Puede iniciar su estudio de inmediato!   Especial para: Oficial de Cumplimiento, Auditor y...

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Convocatoria para Certificación en materia de PLD/FT
Comisión Nacional Bancaria y de Valores - CNBV 2025


CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 2025.

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AUDITORÍA PLD para instituciones financieras . En cumplimiento con Comisión Nacional Bancaria y de Valores - CNBV . Vamos a cumplir juntos correctamente con la Auditoría obligatoria de CNBV Iniciemos desde hoy para tenerla lista para entregar en tiempo y forma. . Realizamos servicio especializado de Auditoría acorde a los lineamientos en prevención de lavado de dinero que exige la autoridad. . Nuestro personal altamente calificado y certificado por CNBV, cuenta con amplia experiencia en materia de auditorías a entidades financieras. . Para iniciar el proceso de cotizar su auditoría envíe mensaje directo a WA 55 4027 9603 o pulsando el siguiente enlace: https://bit.ly/47sWfte . #dinero #PLD #CNBV #auditoria #AuditoriaExterna #oficialdecumplimiento