Predictive Solutions

💡 Z zewnątrz banki mogą kojarzyć się z miejscami, w których wszystko działa sprawnie, przewidywalnie i zgodnie z procedurami. Za tą codzienną organizacją stoją jednak także obszary wymagające dużej uważności i gotowości do szybkiej reakcji. Jednym z nich jest AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

👉 Kontrola Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) to moment, w którym ta gotowość nabiera szczególnego znaczenia, bo instytucje obowiązane muszą być przygotowane na ocenę swoich działań w tym zakresie.

W Predictive Solutions wspieramy klientów nie tylko przy wdrożeniu PS AML, z którego korzystają największe banki w Polsce, ale również podczas kontroli KNF i po jej zakończeniu.

Pomagamy w:
✅ przygotowaniu raportów i analiz ad hoc,
✅ opracowaniu wyjaśnień dotyczących konkretnych przypadków,
✅ wdrażaniu zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych.

📌 Z doświadczenia wiemy, że w takich sytuacjach najważniejsze są szybkość działania, dobra komunikacja i konkretne wsparcie.

Na koniec – ukłon w stronę wszystkich osób pracujących w obszarze AML. Wiemy, jak bardzo w tej pracy liczą się zarówno dociekliwość, jak i opanowanie. Możecie na nas liczyć.