Deloitte

📑Os relatórios de atividades e transações suspeitas são um instrumento crítico no combate ao branqueamento de capitais. Sinalizam suspeitas e funcionam como indicadores que permitem tornar visíveis padrões de comportamento potencialmente ilícitos.

🏦Quem deve reportar?
• Bancos e instituições de crédito;
• Seguros (ramo vida);
• Prestadores de serviços financeiros (por exemplo, empresas de investimento);
• Prestadores de serviços de criptoativos (CASPs);
• Advogados, auditores, consultores fiscais (em determinados casos);
• Imobiliárias, operadores de jogo, comerciantes de bens de luxo.

Saiba o que muda e como devem as instituições adaptar-se em: ➡️ https://delo.tt/6180BDOjNQ.