Accountess

👉Compania ta este oare obligată la un audit AML?

Multe firme descoperă acest lucru abia atunci când se confruntă cu un control, o solicitare de conformare sau un proces de due diligence.
✅Pe măsură ce afacerile cresc, pot apărea obligații AML în funcție de criteriile care sunt depășite. Iar uneori managementul nu este informat asupra acestora. În anumite situații, legislația impune inclusiv efectuarea unui audit AML independent.

În noul nostru articol de blog oferim toate detaliile relevante privind auditul AML, ce riscuri pot apărea în cazul neconformării și de ce el trebuie privit ca un instrument de management al riscului, nu doar ca o obligație legală.
📖 Link în primul comentariu.