Process Lab

Clear Data (ex-dMonitor) launches a regional compliance risk monitoring solution, bringing integrated KYC/KYB data from across Eastern Europe. A strong step forward for accessible, scalable compliance tools built in Romania. 🚀

https://business-review.eu/business/after-3-years-of-innovation-dmonitor-becomes-clear-data-and-launches-a-regional-compliance-risk-monitoring-solution-290408

After 3 years of innovation, dMonitor becomes Clear Data and launches a regional compliance risk monitoring solution - Business Review Business - dMonitor, the Romanian platform for monitoring public data, is now Clear Data, a solution for analyzing and verifying information about companies,

dMonitor devine Clear Data – un nou pas în evoluția noastră!

După trei ani de creștere și colaborare cu peste 30 de grupuri financiare din regiune, lansăm Clear Data, o platformă completă de conformitate care integrează surse multiple de date publice și internaționale.

Mulțumim echipei și partenerilor noștri pentru că fac parte din această transformare!

ZF IT Generation. Daniel Georgescu, cofondator dMonitor: Devenim Clear Data şi lansăm o platformă completă de conformitate pentru România şi regiune. Ne dublăm cifra de afaceri şi ţintim extinderea în Balcani dar şi în Africa Startup-ul românesc dMonitor, care în ultimii trei ani a dezvoltat o platformă software de conformitate şi AML (Anti-Money Laundering) pen­tru industria financiară, a anunţat un rebranding complet, devenind Clear Data, o mişcare ce reflectă transfor­ma­rea sa dintr-un produs de nişă în...

In a decisive move to strengthen its legal and institutional framework against money laundering and terrorist financing, Romania has officially updated its primary anti-money laundering legislation. By Presidential Decree No. 685/2025, Law No. 86/2025 was promulgated, amending and modernizing Law No. 129/2019.

This legislative development comes in direct response to key recommendations from the Council of Europe's MONEYVAL 2023 Mutual Evaluation Report, as well as the European Union’s 6th Anti-Money Laundering Directive (AMLD6), which sets higher standards for EU member states in combating financial crime.

https://dmonitor.tech/romania-updates-its-aml-legislation-law-no-86-2025-promulgated-following-moneyval-and-eu-recommendations/