NGSC

Fraud & AML: Từ khái niệm đến nền tảng phòng chống tội phạm tài chính trong kỷ nguyên số

Khi giao dịch tài chính ngày càng số hóa, gian lận không còn là những trường hợp đơn lẻ mà đã trở nên có tổ chức, tinh vi và khó phát hiện hơn.

Gian lận (Fraud) là hành vi lừa dối nhằm trục lợi. Nhưng nó hiếm khi là điểm kết thúc — mà thường là khởi đầu của một chuỗi hành vi phức tạp hơn.

Chống rửa tiền (AML) chính là bước tiếp theo, nhằm phát hiện và ngăn chặn việc hợp pháp hóa dòng tiền bất hợp pháp. Nói đơn giản, gian lận tạo ra tiền “bẩn”, còn rửa tiền giúp che giấu và đưa dòng tiền đó quay lại hệ thống tài chính.

Vì vậy, các tổ chức tài chính hiện nay đang chuyển từ cách làm riêng lẻ sang tích hợp Fraud & AML thành một hệ thống thống nhất. Đồng thời, các công nghệ như dữ liệu lớn, AI và giám sát thời gian thực cũng trở thành yếu tố cốt lõi để phát hiện và phòng ngừa rủi ro.

Trong bối cảnh rủi ro ngày càng phức tạp, Fraud & AML không còn là bài toán tuân thủ, mà đã trở thành điều kiện cần để vận hành an toàn và bảo vệ uy tín của tổ chức.

Tại Việt Nam, xu hướng làm chủ công nghệ đang ngày càng rõ nét. “NGS Fraud & AML” là một giải pháp được phát triển và sở hữu bản quyền bởi NGS, cho phép các tổ chức tài chính linh hoạt triển khai, tùy chỉnh theo nghiệp vụ và nâng cao năng lực phòng chống gian lận, rửa tiền một cách chủ động.

👉 Xem chi tiết tại: https://ngsc.vn/vi/news/goc-giai-phap/407-ngs-fraud-aml

---------------------------------------------------------
Fraud & AML: From concepts to a financial crime prevention foundation in the digital era

As financial transactions become increasingly digital and high-speed, fraud is no longer limited to isolated incidents. It has evolved into organized, sophisticated schemes that are much harder to detect.

Fraud refers to deceptive activities carried out for unlawful gain, such as identity theft, transaction manipulation, or financial scams. However, fraud is rarely the end point—it is often just the beginning of a more complex chain of financial crime.

Anti-Money Laundering (AML) focuses on detecting and preventing the process of legitimizing illicit funds. Simply put, fraud generates “dirty money,” while money laundering disguises its origin and reintegrates it into the financial system.

Because of this close connection, financial institutions are shifting from treating Fraud and AML as separate functions to integrating them into a unified financial crime prevention system. At the same time, the adoption of technologies such as big data, artificial intelligence, and real-time monitoring has become essential to effectively identify risks and behavioral patterns.

In today’s environment, the challenge is not only financial loss but also reputational damage, customer trust, and regulatory compliance. Fraud & AML is no longer just a compliance requirement—it is a critical capability for sustainable and secure operations.

In Vietnam, the move toward technology ownership is becoming increasingly important. “NGS Fraud AML” is a solution developed and owned by NGS, enabling financial institutions to deploy flexibly, adapt to regulatory changes, and proactively strengthen their fraud and anti-money laundering capabilities.

Learn more: https://ngsc.vn/vi/news/goc-giai-phap/407-ngs-fraud-aml

[PQPOC & NGS] Khởi động Dự án OMS – Nền tảng cho chuyển đổi số vận hành

Ngày 08/04/2026, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) cùng NGS đã chính thức tổ chức Lễ Kick-off dự án triển khai hệ thống Operation Management System (OMS) trên nền tảng SAP S/4HANA Private Cloud.

Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của PQPOC, hướng tới xây dựng một hệ thống quản lý vận hành hiện đại, đồng bộ và hiệu quả cho toàn bộ hoạt động sản xuất tại các công trình trọng yếu như CPP, LQ, WHPs, hệ thống đường ống và kho vật tư.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống sẽ tập trung vào các chức năng vận hành cốt lõi như Permit To Work (PTW), đồng thời từng bước mở rộng sang các phân hệ liên quan đến quản lý vận hành và kiểm soát thay đổi.

Với nền tảng công nghệ SAP S/4HANA Cloud Private Edition cùng sự đồng hành của NGS, dự án được kỳ vọng sẽ giúp PQPOC nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quy trình và tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro.

Lễ Kick-off không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của dự án mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của PQPOC trong việc hiện đại hóa hệ thống quản trị, hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.

Với vai trò là đơn vị tư vấn và triển khai, NGS cam kết đồng hành cùng PQPOC trong suốt hành trình triển khai dự án.

🌟 Chúc dự án triển khai thành công tốt đẹp, mở ra những bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số của PQPOC.

Đọc thêm chi tiết về bài viết tại đây: https://ngsc.vn/vi/news/414-pqpoc-ngs-kha-i-a-ng-da-a-n-oms-a-na-n-ta-ng-cho-chuya-n-a-i-sa-va-n-ha-nh


------------------------------------------------------
[PQPOC & NGS] Kick-off of OMS Project – A Foundation for Operational Digital Transformation

On April 8, 2026, Phu Quoc Petroleum Operating Company (PQPOC), together with NGS, officially held the kick-off ceremony for the implementation of the Operation Management System (OMS) on the SAP S/4HANA Private Cloud platform.

This marks an important milestone in PQPOC’s digital transformation journey, aiming to build a modern, integrated, and efficient operational management system for all production activities across key facilities such as CPP, LQ, WHPs, pipeline systems, and material warehouses.

In the initial phase, the system will focus on core operational functions such as Permit To Work (PTW), and will gradually expand to other modules related to operations management and change control.

With the SAP S/4HANA Cloud Private Edition platform and the partnership of NGS, the project is expected to help PQPOC enhance operational efficiency, optimize processes, and strengthen risk control capabilities.

The kick-off ceremony not only marks the beginning of the project but also demonstrates PQPOC’s strong commitment to modernizing its management system and moving toward sustainable development in the future.

As the consulting and implementation partner, NGS is committed to accompanying PQPOC throughout the entire project journey.

🌟 Wishing the project great success, paving the way for new advancements in PQPOC’s digital transformation journey.

Read more about the full story here: https://ngsc.vn/vi/news/414-pqpoc-ngs-kha-i-a-ng-da-a-n-oms-a-na-n-ta-ng-cho-chuya-n-a-i-sa-va-n-ha-nh

NGS Fraud & AML – 5 Ưu Điểm Nổi Bật Của Giải Pháp Phòng Chống Gian Lận & Rửa Tiền

Trong quá trình chuyển đổi số của ngành tài chính – ngân hàng, khối lượng giao dịch ngày càng lớn và các hình thức gian lận, rửa tiền cũng trở nên phức tạp hơn. Điều này đặt ra yêu cầu về một hệ thống có khả năng giám sát hiệu quả, phân tích dữ liệu thông minh và đáp ứng nhanh các yêu cầu tuân thủ. Giải pháp & AML được xây dựng nhằm hỗ trợ các tổ chức tài chính phát hiện sớm rủi ro, quản trị gian lận và nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền.

Dưới đây là 5 ưu điểm nổi bật của giải pháp & :

1. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
Giải pháp được phát triển và triển khai bởi đội ngũ tư vấn và công nghệ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Với sự am hiểu sâu sắc về nghiệp vụ tài chính và đặc thù của thị trường Việt Nam, đội ngũ chuyên gia có thể hỗ trợ xây dựng và tối ưu hệ thống phù hợp với nhu cầu của từng tổ chức.

2. Hệ thống tham số hóa và cấu hình linh hoạt
Sản phẩm cho phép tùy chỉnh các tham số, quy tắc và quy trình nghiệp vụ một cách linh hoạt mà không cần can thiệp vào mã lập trình. Điều này giúp các tổ chức nhanh chóng cập nhật quy định, điều chỉnh chính sách kiểm soát rủi ro và thích ứng với các thay đổi trong môi trường hoạt động.

3. Phân tích theo mạng lưới (Graph-based Analytics)
Giải pháp ứng dụng công nghệ phân tích đồ thị để khám phá các mối quan hệ phức tạp giữa khách hàng, tài khoản và giao dịch. Nhờ đó, hệ thống có thể nhận diện các mô hình gian lận tiềm ẩn hoặc các mạng lưới rửa tiền có tổ chức mà các phương pháp phân tích truyền thống khó phát hiện.

4. Tích hợp nguồn dữ liệu chính thống
Hệ thống có khả năng kết nối với các danh sách trừng phạt và nguồn dữ liệu quốc tế như , , đồng thời tích hợp với các cơ quan quản lý tại Việt Nam như , và Ngân hàng Nhà nước ( ). Điều này giúp nâng cao độ chính xác trong quá trình sàng lọc và hỗ trợ đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền.

5. Nền tảng tích hợp vững chắc
NGS Fraud & AML được thiết kế với khả năng tích hợp linh hoạt với các hệ thống Core Banking và các nền tảng nội bộ khác của ngân hàng. Nhờ đó, dữ liệu được đồng bộ và xử lý hiệu quả, giúp nâng cao khả năng giám sát giao dịch và quản trị rủi ro trên toàn hệ thống.
Với các ưu điểm trên, NGS Fraud & AML mang đến một giải pháp toàn diện giúp các tổ chức tài chính tăng cường khả năng phát hiện gian lận, kiểm soát rủi ro và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu tuân thủ trong môi trường tài chính ngày càng phức tạp.

Tìm hiểu thêm về giải pháp NGS Fraud & AML tại website: https://ngsc.vn/vi/
-------------------------------------------------------
NGS Fraud & AML – 5 Key Advantages of an Anti-Fraud & Anti-Money Laundering Solution

In the digital transformation of the financial and banking sector, the volume of transactions continues to grow rapidly while fraud and money laundering schemes are becoming increasingly sophisticated. This creates a strong demand for systems capable of effective monitoring, intelligent data analysis, and rapid compliance response.

The Fraud & AML solution is designed to help financial institutions detect risks early, strengthen fraud management, and enhance the effectiveness of anti-money laundering operations.

Below are 5 key advantages of the NGS Fraud & AML solution:

1. Experienced team of experts
The solution is developed and implemented by a team of consultants and technology specialists with extensive experience in the banking sector. With deep knowledge of financial operations and the specific characteristics of the Vietnamese market, the expert team can support institutions in building and optimizing systems that best fit their operational needs.

2. Flexible parameterization and configuration
The solution allows organizations to flexibly customize parameters, rules, and business workflows without requiring changes to the source code. This enables financial institutions to quickly update regulations, adjust risk control policies, and adapt to evolving operational environments.

3. Graph-based analytics
The solution applies graph analytics technology to uncover complex relationships among customers, accounts, and transactions. This capability enables the system to detect hidden fraud patterns and organized money laundering networks that traditional analysis methods may fail to identify.

4. Integration with trusted data sources
The system supports connections with international sanction lists and data sources such as UN and OFAC, while also integrating with regulatory authorities in Vietnam such as C05, A06, and the State Bank of Vietnam (SBV). This enhances screening accuracy and helps ensure compliance with anti-money laundering regulations.

5. Strong integration platform
NGS Fraud & AML is designed with flexible integration capabilities for Core Banking systems and other internal banking platforms. This enables seamless data synchronization and efficient processing, improving transaction monitoring and risk management across the entire system.

With these advantages, NGS Fraud & AML provides a comprehensive solution that empowers financial institutions to strengthen fraud detection, manage risks effectively, and meet compliance requirements in an increasingly complex financial environment.

CTA:
👉 Discover more about the NGS Fraud & AML solution on our website: https://ngsc.vn/vi/